繼2021年曾被各國監管機構“聯合圍剿”審查之後，全球最大的加密貨幣交易所幣安在新的一年里又“攤上事了”。  《華爾街日報》援引知情人士稱，美國證券交易委員會（SEC）正在審查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關系。 這兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔任著幣安美國交易所的做市商，且截至去年底，二者均由幣安創始人兼首席執行官趙長鵬控股。 幣安美國交易所在其官網上公布，相關做市商可能會在交易所進行交易，但並未說明哪些交易公司可能會這樣做。 根據SEC的要求，幣安美國交易所需要提供有關這兩家交易公司的具體信息。知情人士透露，SEC關注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯系。 對此，幣安表示不予置評，並回應稱幣安一直堅持最高的合規水平。 幣安的發言人Stephen Milton表示，作為一家私營公司，幣安不需要披露其投資者或公司結構的細節，但是這些信息也會在必要時向監管機構披露。 幣安此前一直是美國監管機構調查的對象。 華爾街見聞此前提及，幣安曾在2021年被SEC就其他事項進行過兩次調查，SEC當時懷疑幣安可能存在內幕交易和市場操縱。 此外，美國司法部和國稅局也於2021年對幣安投資者利用交易所進行洗錢和稅務欺詐的可能性進行了調查。

• 2022-02-21

6月22日晚，比特幣跌破30000美元，為2021年1月2日以來首次。 市值規模第二大的虛擬貨幣以太幣盤中跌幅一度超過13%，萊特幣一度下跌逾20%。 另據比特幣家園網站數據，截至发稿，最近24小時，共有245620人爆倉，爆倉金額10.36億美元，約合67.10億人民幣。  針對虛擬貨幣交易炒作，監管再放大招。6月21日，人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構。要求各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。 隨後，包括建行、農行、郵儲等銀行以及支付寶发文禁止虛擬貨幣相關業務。 中國央行重磅出手，比特幣閃崩 6月21日，據央行官網，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等部分銀行和支付機構，要求切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。 央行還要求各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力。  業內人士對每日經濟新聞記者表示，提出“排查場外交易商資金賬戶”說明監管想斷OTC的態度，虛擬幣容易引发投機交易並催生傳銷、金融詐騙、非法集資等違法犯罪活動，在數字資產交易過程中，存在詐騙、洗錢等非法活動，整個行業面臨較大的合規壓力。區塊鏈是有益的，但是虛擬幣本身對實體經濟的发展並沒有什麽好處。 據悉，OTC即Over-the-Counter，指在交易所場外進行的交易，虛擬幣OTC交易，則是指不經過交易所撮合，平台不經手資金，買家通過線下轉賬的方式，直接轉賬給賣家。 另有業內人士稱，雖然OTC隱蔽，但這次也約談了不少銀行機構，資金始終要從銀行里流動的。 在央行发文不久，包括建行、農行、郵儲等銀行以及支付寶发文打擊虛擬貨幣交易。 與4月創出的歷史最高價64829美元相比，當前比特幣價格已跌超50%。 從2020年9月到2021年4月比特幣價格的高點，比特幣價格上漲了近500%。即使最近有所下跌，其在過去12個月中的漲幅仍達到了150%。 截至发稿時，比特幣價格重新回到3萬美元上方。 比特幣市場連續第六周資金外流 美東時間周一，數字資產管理公司CoinShares发布數據顯示，截至6月18日當周，比特幣投資產品和基金已經連續第六周出現資金外流。 上周，比特幣市場流出資金8900萬美元。數據顯示，6月月初至今，比特幣市場流出資金規模已達2.45億美元。 CoinShares表示，整體上來看，加密貨幣市場已經連續第三周出現資金外流，上周總計流出7860萬美元，這是自2018年2月以來，加密貨幣市場持續時間最長的連續資金流出。今年6月份，加密貨幣市場凈流出資金達到2.105億美元。 據央視新聞，美國《財富》雜志此前稱，加密貨幣的強烈波動性，使人們看到了歷史上幾乎從未有過的巨大金融泡沫。耶魯大學經濟學教授羅伯特·席勒 （Robert Shiller）則在接受彭博社采訪時表示，比特幣現象更像是一場“流行病”，其後續影響很難估測。 劇烈的市場震蕩和社會事件的負面影響，使投資者的信心值不斷下降。福克斯新聞報道，越來越多美國商業巨頭開始對加密貨幣表示質疑或反對。在伯克希爾·哈撒韋公司5月召開的2021年度股東大會上，董事長巴菲特和副董事長芒格同時表示了對比特幣的負面態度。芒格表示，此類貨幣助長了綁架和勒索行為，相關交易平台使市場變得“賭場化”，並抨擊稱加密貨幣的发展違背了文明的利益。  此外，由於開采加密貨幣（俗稱“挖礦”）需使用大量高性能計算機進行晝夜不停地運轉和計算，消耗大量電力，包括特斯拉創始人馬斯克等人也陸續宣布不再支持加密貨幣。

• 2021-06-23