繼2021年曾被各國監管機構“聯合圍剿”審查之後，全球最大的加密貨幣交易所幣安在新的一年里又“攤上事了”。  《華爾街日報》援引知情人士稱，美國證券交易委員會（SEC）正在審查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關系。 這兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔任著幣安美國交易所的做市商，且截至去年底，二者均由幣安創始人兼首席執行官趙長鵬控股。 幣安美國交易所在其官網上公布，相關做市商可能會在交易所進行交易，但並未說明哪些交易公司可能會這樣做。 根據SEC的要求，幣安美國交易所需要提供有關這兩家交易公司的具體信息。知情人士透露，SEC關注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯系。 對此，幣安表示不予置評，並回應稱幣安一直堅持最高的合規水平。 幣安的發言人Stephen Milton表示，作為一家私營公司，幣安不需要披露其投資者或公司結構的細節，但是這些信息也會在必要時向監管機構披露。 幣安此前一直是美國監管機構調查的對象。 華爾街見聞此前提及，幣安曾在2021年被SEC就其他事項進行過兩次調查，SEC當時懷疑幣安可能存在內幕交易和市場操縱。 此外，美國司法部和國稅局也於2021年對幣安投資者利用交易所進行洗錢和稅務欺詐的可能性進行了調查。

• 2022-02-21